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Descrição do trabalho
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Garantir a existência de um Programa de Gestão de Riscos de Crimes Financeiros alinhado ao perfil de Risco da instituição.
. Assegurar a existência de controlos operacionais suficientes para mitigar os riscos que uma instituição está ou possa vir a estar exposta no que se refere ao risco de crimes financeiros.
Garantir a existência de diligências reforçadas com a qualidade necessária para a tomada de decisão de diferentes partes interessadas.
- Garantir o bom funcionamento de toda a unidade operacional da área de prevenção de crimes financeiros.
- Monitorar, detectar e comunicar transações suscetíveis de configuração de branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo, financiamento do controle de armas de destruição em massa ou outros ilícitos criminosos.
- Analisar e investigar os alertas de monitoramento de transações, onde houver motivos para suspensão, iniciar o processo de escalonamento de acordo com os procedimentos prescritos.
- Garantir a implementação das políticas e procedimentos de gestão de riscos e prevenção de crimes financeiros.
- Manter registros precisos e concisos de todas as investigações realizadas, incluindo detalhes sobre a análise justificativa de todas as decisões tomadas no âmbito de monitoramento de transações.
- Apoiar no desenvolvimento do quadro conceitual de gestão de riscos de crimes financeiros e determinação do nível de tolerância ao risco.
- Auxiliar na elaboração e atualização da avaliação institucional de riscos de branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo e controle de armas de destruição em massa.
- Assegurar a plena cooperação com as autoridades na aplicação da lei, facultando-lhes informações ao abrigo das obrigações legais do Banco.
- identificar deficiências nas medidas de controle de prevenção e combate ao branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo e da proteção de armas de destruição em massa, e definir planos de medidas corretivas apropriadas com o responsável hierárquico
- Manter contato regular com as unidades de negócio a fim de obter informações relevantes para o exercício eficiente da função.
Data de encerramento da inscrição
19/09/23
Todas as nomeações serão feitas de acordo com o plano de Equidade de Emprego do Grupo FirstRand. O Banco apoia o recrutamento e a promoção de pessoas com deficiência. Para que possamos cumprir esse propósito, os candidatos podem divulgar suas informações sobre deficiência de forma voluntária. O Banco manterá esta informação confidencial, a menos que sejamos obrigados por lei a divulgá-la a outras partes.