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Resumo do trabalhoA Supervisão de Operações de Crime Financeiro - Monitorização de Transacções e Triagem de Sanções executará padrões de Crime Financeiro para garantir a melhoria do risco regulatório e reputacional, para garantir que os compromissos regulamentares sejam cumpridos de forma eficaz para tornar o Absa Bank Moçambique um banco 'Go To'.
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Descrição do trabalho
- Servir como um ponto único de alinhamento entre Conformidade com Crimes Financeiros e Operações contra Crimes Financeiros.
- Entrega de programas de operações de crimes financeiros liderados pela central.
- Garantir que os compromissos regulamentares do Banco estejam alinhados com as capacidades e capacidades de execução de negócios.
- Garantir a adesão do país ao Quadro de Riscos Principais do Crime Financeiro do Grupo.
- Garantir que as empresas e as funções de apoio tenham plena visão de todos os requisitos de demanda/pipeline de crimes financeiros.
- Buscando alinhamento entre os requisitos do Financial Crime 1LOD e os serviços de capacitação.
- Escalação dos principais itens do grupo de negócios para o Comitê Diretor.
- No contexto acima mencionado, fornecer governação estratégica e supervisão de primeira linha aos programas de criminalidade financeira em todo o Banco.
- Responsável por gerenciar os principais inter-relacionamentos/dependências entre a intenção estratégica geral e as funções de planejamento e execução de negócios.
- Envolver-se com a auditoria interna e a garantia da gestão para desenvolver métodos de auditoria da adesão ao quadro de governação. O foco deve estar na criação de evidências para garantir que todas as decisões tomadas sobre mudanças no banco sejam auditáveis.
- Comunicar-se diretamente com o Gestor de Operações de Crimes Financeiros e com as Equipas de Gestão Empresarial para garantir que compreendem os objetivos operacionais e os padrões de desempenho e que se apropriam desses objetivos e padrões e os comunicam às suas equipas.
- Contribuir para a revisão e atualização da estrutura organizacional e das descrições de funções do departamento pelo menos anualmente para garantir que sejam adequadas à finalidade.
- Controle e Supervisão: Criar uma metodologia padrão para o monitoramento e teste dos processos/procedimentos acima (garantindo que a experiência do cliente seja salvaguardada) por 1LOD e Financial Crime Compliance.
- Monitoramento de Transações e Triagem de Sanções: abordar adequadamente a solicitação de informações e alertas de triagem de sanções. Garantir o apoio adequado aos colegas do centro em alertas de LBC/CFT.
- Responsável geral por conduzir os objetivos de questões de controle e apoiar iniciativas de mudança (incluindo alinhamento em voo) em todo o Grupo Absa, conforme determinado pelo Comitê de Crime Financeiro
- Abordar os escalonamentos em termos de mandato e conformidade com as metas.
- Participar de reuniões programadas do Comitê Diretor
- Fornecer orientação sobre riscos, problemas e decisões escalados.
- Monitore o progresso e suporte por exceção, conforme necessário.
- Fornecer orientação sobre gerenciamento de riscos e problemas, conforme necessário
- Garantir uma interação eficaz com a liderança do país e mantê-los sempre informados sobre questões importantes
- Participar de fóruns internos e externos como forma de estabelecer e manter redes no setor financeiro e manter-se atualizado sobre os desenvolvimentos do setor
- Construir e manter relacionamentos com os chefes dos clusters e gerentes de unidades de negócios para garantir que as capacidades de Execução de Crimes Financeiros estejam integradas com suas expectativas e requisitos
Educação
Certificado de Educação e Formação Profissional (FETC): Estudos de Negócios, Comércio e Gestão (Obrigatório)